आरबीआई ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एचएसबीसी, आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस पर जुर्माना लगाया

Category : Business and economics Published on: March 06 2025

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आरबीआई ने एचएसबीसी पर एएमएल अलर्ट बंद करने के लिए आउटसोर्सिंग, बिना हेज किए गए फॉरेक्स एक्सपोजर की रिपोर्ट न करने और अयोग्य बचत खातों को खोलने के लिए ₹66.60 लाख का जुर्माना लगाया। आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस पर एनपीए को गलत वर्गीकृत करने, पूर्व-रिहाई ब्याज चार्ज करने और कई ग्राहक आईडी जारी करने के लिए ₹33.10 लाख का जुर्माना लगाया गया।
एचएसबीसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेक्स एक्सपोजर रिपोर्टिंग मानदंडों का उल्लंघन किया, जबकि आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस ने सही ऋण वर्गीकरण और ग्राहक पहचान नियमों का पालन नहीं किया, जैसा कि आरबीआई की 31 मार्च 2023 को उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा में बताया गया।

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